GDF PRATO: FRODE FISCALE NEL PRONTO MODA. SCOPERTO GIRO DI FATTURE FALSE E RICICLAGGIO PER QUASI 50 MILIONI DI EURO CON IL SISTEMA DELLE “CARTIERE”. 10 INDAGATI

TOSCANA Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato un giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milion...


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Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato un giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”. 10 gli indagati.


Sintesi

Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato un giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”. 10 gli indagati.

 Short Description

Tax fraud in fast fashion. Discovered by the Guardia di Finanza of Prato a round of false invoices and money laundering for almost 50 million euros with the "paper mill" system. 10 suspects.

Comunicato

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per circa 9 milioni di euro da parte di società, riconducibili a soggetti stranieri.

I Finanzieri del Gruppo di Prato, con il coordinamento della locale Autorità Giudiziaria, hanno individuato 7 imprese operanti nel settore dell’abbigliamento, collegate tra loro in un complesso sistema di frode fiscale, ricostruito attraverso un’approfondita analisi dei movimenti bancari e finanziari oltre che del fatturato delle imprese coinvolte.

Gli imprenditori indagati si avvalevano di imprese “cartiere” - di fatto inesistenti, prive di struttura operativa e intestate a meri prestanome compiacenti, persone perlopiù indigenti e disposte a farsi carico delle eventuali responsabilità derivanti dalla loro amministrazione - per l’emissione di fatture false nei confronti di una società di Prato, consentendo a quest'ultima di detrarsi indebitamente l'Iva e praticare conseguentemente prezzi inferiori a quelli di mercato, con un evidente effetto distorsivo della concorrenza.

Tutti i proventi illeciti frutto dell’evasione fiscale sono stati sistematicamente trasferiti all’estero, in modo da essere “ripuliti” e reimmessi nel circuito dell’economia legale.

L’indagine ha consentito altresì di ricondurre la gestione di fatto di 4 imprese “cartiere” a due soggetti stranieri, residenti nella provincia di Firenze, ma con interessi a Prato. In questo modo le Fiamme Gialle hanno segnalato gli imprenditori coinvolti alla locale Autorità Giudiziaria per svariati reati tributari, quali l’omessa e infedele dichiarazione oltre all’emissione e utilizzo di fatture false, nonché per il trasferimento fraudolento di valori fuori dall’Italia, a scopo di riciclaggio, per oltre 44.500.000 di euro.

A margine dell’attività d’indagine, e a riprova dell’approccio integrato adottato dai finanzieri per il contrasto della criminalità economico-finanziaria, i militari del Gruppo di Prato hanno portato anche a termine dei controlli fiscali nei confronti delle imprese coinvolte, ricostruendo e segnalando all’Agenzia delle Entrate un fatturato complessivo di oltre 33 milioni di euro, ed IVA dovuta per oltre 7 milioni di euro.

La validità dell’impianto investigativo posto in essere dalla Guardia di Finanza ha già trovato i primi riscontri, infatti, la principale impresa oggetto di controllo ha aderito all’accertamento definendo il versamento di quanto dovuto a favore delle casse dello Stato, per circa 1,5 milioni di euro.

Le attività sono ancora in corso per incamerare nelle casse dello Stato l’intero ammontare dovuto.


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